धनशोधन निवारण

अवलोकन

• अवलोकन
• लक्ष्य
• वैधानिक फ्रेम वर्क

संस्थागत ढांचा

• ईडी (प्रवर्तन निदेशालय)
• वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआईयू-आईएनडी)

अपीलीय न्यायाधिकरण

• पीएमएलए प्रावधान (अपीलीय प्राधिकरण)
• कार्य (अपीलीय प्राधिकरण)
• रचना (अप्पलेल्लाते ट्रिब्यूनल)
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग
• एपीजी सदस्यता
• एफएटीएफ और सदस्यता
• क्षेत्रीय सहयोग

काले धन से निपटना

• काले धन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास

प्रदर्शन

• एसटीआर (संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट)